La fiscalización del último año será histórica.
3 de septiembre 2020-. Del 1 de septiembre del año pasado al 30 de junio de 2020 se congelaron mil 110 millones de pesos, 6.1 millones de dólares, y 5.6 millones de euros distribuidos en 2 mil 751 cuentas de personas físicas que no justificaron estos fuertes ingresos.
En el último año se congelaron un total de 4 mil 692 cuentas bancarias que suman 2 mil 323 millones de pesos y 300 millones de dólares con el fin de combatir operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas de empresa señaladas como factureras, también lo hizo con organizaciones como Antorcha Campesina.
La fiscalización del último año será histórica, la Unidad de Inteligencia Finaciera, sabe que el congelamiento de cuentas impide operaciones fraudulentas.
