UIF investiga a socios mexicanos de García Luna en paraíso fiscal de Barbados
Redacción
México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) está llevando a cabo una investigación sobre los socios mexicanos de Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, en un paraíso fiscal en Barbados. Así lo informó el titular de la UIF, Pablo Gómez Álvarez, durante la conferencia de prensa matutina presidencial.
Gómez Álvarez también anunció que el juicio civil contra García Luna continúa en una corte de Florida, donde el gobierno de México está reclamando la cantidad de 634 millones de dólares. Al ser interrogado sobre posibles nexos con Felipe Calderón en las investigaciones contra García Luna, el funcionario mencionó que están analizando las cuentas operadas desde Barbados y que aún no han concluido las investigaciones.
El estado del juicio presentado por México en la corte de Miami se encuentra en etapa de conciliación, previo a la deposición de pruebas de ambas partes. El gobierno mexicano está preparándose con el apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, tanto con testigos como con la relatoría de los hechos.
Según Gómez Álvarez, por decisión de la jueza del caso, México ha recuperado poco menos de 2 millones de dólares para la Tesorería de la Federación y se han asegurado 19 inmuebles en toda la trama de corrupción de García Luna y sus cómplices.
La Corte de Florida se enfocará en resolver cómo las empresas contratadas entregaron dinero a García Luna, ya que el dinero salió de México hacia Barbados y luego llegó a Miami a través de una triangulación. El titular de la UIF destacó que el gobierno mexicano exige la devolución del dinero, considerándolo ilícito y originado de forma ilegal.
En resumen, el proceso judicial en Florida se centra en determinar la legalidad de los fondos transferidos a García Luna a través de empresas contratadas en México, lo cual será determinante para la resolución del caso.
